Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Informujeme o tom na základe správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výročnú správu skupiny.
Vyšetrovanie sa podľa výročnej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Podľa názoru Rakúskeho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi sa Raiffeisen Bank International nepodarilo v plnej miere splniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov.
O vyšetrovaní bola Raiffeisen Bank International informovaná v januári 2023. V súčasnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo viesť k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.
Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.
01 - Modified: 2024-02-15 13:52:01 - Feat.: 1 - Title: Ukrajina kritizuje rakúsku banku Raiffeisen kvôli jej pokračujúcim aktivitám v Rusku
02 - Modified: 2024-02-05 08:32:49 - Feat.: 1 - Title: Slovenskej a českej UniCredit Bank vlani stúpol čistý zisk o 23 percent
03 - Modified: 2024-01-26 15:13:33 - Feat.: 1 - Title: Slovensko siaha na realitný zlom. Hypotéky majú totiž zlacnieť do konca roka až o štvrtinu (veľká anketa HN)
01 - Modified: 2024-05-07 13:10:52 - Feat.: - Title: Na Viedenskej univerzite si demonštranti vytvorili protestný tábor
02 - Modified: 2024-05-07 08:23:57 - Feat.: - Title: Rakúska ekonomika zostane oslabená. Viedeň podľa inštitútu v blízkej dobe straty spôsobené recesiou nevyrovná
03 - Modified: 2024-05-08 06:00:00 - Feat.: - Title: FOTO Dokážu vyrobiť naozaj všetko. Číňania si zamilovali rakúsku dedinku natoľko, že si postavili jej vlastnú repliku
04 - Modified: 2024-05-05 16:44:08 - Feat.: - Title: Rakúsko chce obmedziť zlučovanie rodín prisťahovalcov aj testami DNA
05 - Modified: 2024-05-04 06:00:20 - Feat.: - Title: Rakúsko vyšetruje sériu útokov zameraných proti Svedkom Jehovovým